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四创电子: 四创电子2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-10-15 19:08:02

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（原标题：四创电子2025年第一次临时股东会决议公告）

四创电子股份有限公司于2025年10月15日在高新区会议室召开2025年第一次临时股东会，会议由董事长张成伟主持，采用现场与网络投票结合方式，表决合法有效。出席会议股东及代理人共305人，代表有表决权股份126,763,172股，占公司有表决权股份总数的46.7631%。会议审议通过了关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》及《募集资金管理制度》的议案，各项议案均获出席会议股东所持表决权2/3以上通过。公司董事、董事会秘书均出席了会议。安徽天禾律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序合法有效，决议合法有效。本次会议无否决议案。

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