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东风科技: 《东风电子科技股份有限公司董事会议事规则》内容摘要

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2025-10-15 18:45:56

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（原标题：《东风电子科技股份有限公司董事会议事规则》）

东风电子科技股份有限公司董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，职工董事由职代会选举产生。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、财务预算、利润分配、对外投资、机构设置、高管聘任等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开。会议通知分别提前10日和5日发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录及决议由董事会秘书保存，期限10年。本规则经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释。

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