中金公司(03908.HK)：2025年第一次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会通告）

中国际金融股份有限公司将于2025年10月31日（星期五）下午2时30分在中国北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层举行2025年第一次临时股东大会。

会议审议事项包括一项特别决议案：审议及批准不再设立监事会并修订《公司章程》。

普通决议案共四项：审议及批准修订《股东大会议事规则》并更名；审议及批准修订《董事会议事规则》；审议及批准选举执行董事并确定其报酬；审议及批准2025年中期利润分配方案。

2025年中期利润分配拟采用现金分红方式，拟派发现金股利总额为人民币434,453,118.12元（含税），以公司目前总股本4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币0.90元（含税）。若股权登记日的已发行股份总数发生变化，将维持分配总额不变，相应调整每股派息金额。H股股东股权登记日为2025年11月11日，股息将以港币支付，预计于2025年12月29日发放。

为确定有权出席本次股东大会及收取中期股息的H股股东名单，公司将暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东须分别于2025年10月24日和2025年11月5日前完成股份过户登记。

会议表决将采取投票方式进行，现场与网络投票结合（网络投票仅适用于A股股东）。股东可委托代表出席并投票，相关委任文件须于会议召开前24小时送达公司H股股份过户登记处。