中金公司(03908.HK)：2025年第一次临时股东大会之委任代表表格(H股股东适用)内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会之委任代表表格(H股股东适用)）

中国际金融股份有限公司（简称“本公司”）将于2025年10月31日（星期五）下午2时30分，在北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004、3005会议室召开2025年第一次临时股东大会（或其续会）。

本次会议审议的决议案包括一项特别决议案和五项普通决议案。特别决议案为：审议及批准不再设立监事会并修订《公司章程》。

普通决议案包括：
1. 审议及批准修订《股东大会议事规则》并更名；
2. 审议及批准修订《董事会议事规则》；
3. 审议及批准选举执行董事并确定其报酬；
4. 审议及批准2025年中期利润分配方案。

H股股东如欲委任代表出席会议及投票，须填写委任代表表格，注明所持H股股份数目，并按要求签署。若拟委任大会主席以外人士为代表，需删除“2025年第一次临时股东大会主席”字样，并填写该代表姓名及地址。受委任代表无需为公司股东。

股东须在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内划“”以表明对各项决议案的投票意向。如未作出指示，受委任代表有权自行决定投票方式。弃权票将计入通过决议所需多数的计算。

委任代表表格及相关授权文件（如适用）须最迟于2025年10月30日（星期四）下午2时30分（北京时间）前送达公司H股股份过户登记处——香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效。