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九洲药业: 浙江九洲药业股份有限公司内部控制管理制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-15 18:31:49

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（原标题：浙江九洲药业股份有限公司内部控制管理制度（2025年10月修订））

浙江九洲药业股份有限公司为加强内部控制，防范风险，促进规范运作，依据相关法律法规及公司章程制定本制度。内部控制目标包括保证合法合规、资产安全、财务信息真实完整，提升经营效率，推动发展战略实现。公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。内部控制涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。公司设立审计部，对董事会负责，向审计委员会报告，开展内部审计与监督。重点控制环节包括关联交易、担保、投资、信息披露等。公司建立重大风险预警与应急机制，完善子公司的管理控制，并定期开展内部控制评价，披露年度内部控制评价报告及审计报告。本制度自董事会审议通过之日起施行。

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