中国银河(06881.HK)：2025年第二次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会通告）

中国银河证券股份有限公司将于2025年10月31日上午10时正，在北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室举行2025年第二次临时股东大会，审议以下决议案：

1. 审议及批准修订《公司章程》；
2. 审议及批准不再设置监事会；
3. 审议及批准修订《股东大会议事规则》；
4. 审议及批准修订《董事会议事规则》；
5. 审议及批准2025年中期利润分配方案；
6. 审议及批准2025年度资本性支出预算。

其中，第1、3、4项为特别决议案，其余为普通决议案。所有议案表决将以投票方式进行，结果将公布于公司官网及港交所披露易网站。

公司拟派发现金股利人民币1,366,800,282.00元（含税），以2025年6月30日总股本10,934,402,256股计算，每10股派人民币1.25元（含税）。若股权登记日前总股本变动，现金分红总额不变，相应调整每股金额。A股股东股权登记日为2025年11月14日，除息日及派发日为11月17日；H股股东股权登记日为2025年11月14日，股息预计于12月24日或之前派发。H股暂停过户时间为10月27日至10月31日，收取股息的最后过户时间为11月10日下午4时30分前。

联名股东仅首位有权出席会议及投票。股东参会需出示身份证明文件。会议预计不超过半天，费用自理。