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浙江世宝: 关于修订公司章程及相关议事规则的公告内容摘要

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2025-10-15 18:25:36

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（原标题：关于修订公司章程及相关议事规则的公告）

浙江世宝于2025年10月15日召开第八届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案，并拟增设一名职工董事及一名独立董事，废止《监事会议事规则》。本次修订依据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法规，结合公司实际需要，对股份转让、股东权利、董事会构成及职权等内容进行调整。其中，股东大会更名为股东会，股东提案门槛由3%降至1%，年度会议通知时间由20日调整为21日，并优化网络投票及电子化参会安排。修订后的制度将提交股东大会审议，最终以市场监督管理局备案为准。

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