海纳星空科技(08297.HK)：(1) 于二零二五年十月十五日举行之股东周年大会投票表决结果;(2) 董事退任;及 (3) 审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员组成变更内容摘要

（原标题：(1) 于二零二五年十月十五日举行之股东周年大会投票表决结果;(2) 董事退任;及 (3) 审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员组成变更）

海納星空科技集團有限公司（股份代號：8297）於二零二五年十月十五日舉行股東週年大會，並公布投票表決結果、董事退任及委員會成員變更事項。

於大會上，除第1(A)、1(D)、1(E)、1(F)及1(H)項決議案外，其餘普通決議案均已獲股東以投票方式通過。具體而言，重選許學先生、楊雪淩女士、康仕龍先生為董事，授權董事會釐定董事酬金，續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師，授予董事會一般授權以發行不超過已發行股份20%之額外股份，購回不超過已發行股份10%之股份，以及相應擴大發行授權等決議案均獲全數贊成通過。然而，重選陳驪珠女士、楊明源先生、周瑩女士、石柱先生及韓正海先生為董事之決議案未獲通過。

鑒於上述重選決議案未獲通過，陳驪珠女士、楊明源先生、周瑩女士、石柱先生及韓正海先生自股東週年大會結束起退任執行董事或非執行董事職務。陳驪珠女士及楊明源先生亦不再擔任薪酬委員會及提名委員會成員，韓正海先生不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

自二零二五年十月十五日起，審核委員會由康仕龍先生（主席）、厲劍峰先生及佟鑄先生組成；薪酬委員會由厲劍峰先生（主席）、許學先生及佟鑄先生組成；提名委員會由厲劍峰先生（主席）、許學先生及佟鑄先生組成。

董事會對離任董事於任內所作貢獻致以衷心感謝，並認為有關退任不會對集團業務營運產生重大影響。