中国北大荒(00039.HK)：委任董事、董事委员会组成变动及进一步延迟刊发截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩内容摘要

（原标题：委任董事、董事委员会组成变动及进一步延迟刊发截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩）

中国北大荒产业集团控股有限公司（股份代号：00039）宣布委任独立非执行董事及审核委员会成员，并进一步延迟刊发截至2025年6月30日止六个月之中期业绩。

董事会宣布，黎碧芝女士及程娟女士获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员，自2025年10月15日起生效。黎碧芝女士，61岁，拥有逾30年审计、会计及财务管理经验，持有英国曼彻斯特大学工商管理硕士学位，为特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员，现任多家香港上市公司独立非执行董事及瑞鑫国际集团有限公司公司秘书。其过去三年曾任多家香港上市公司独立非执行董事或执行董事。黎女士与公司订立为期两年的委任书，年度酬金为120,000港元。

程娟女士，39岁，毕业于北京大学，获经济学及管理学双学士学位，曾在普华永道、和君集团、惠华基金管理有限公司等机构任职，现为和君集团合伙人及北京君启咨询有限公司执行董事，在企业战略、资本管理、融资及投资领域拥有15年经验。其与公司订立为期两年的委任函，年度酬金为100,000港元。

两位女士均已确认其独立性，与公司无利益冲突，且于公司股份中无持股权益。除披露内容外，无其他须披露事项。

董事会将咨询审核委员会，确保新任成员有充足时间审阅财务报表，因此将进一步延迟刊发中期业绩，公司将适时发布最新进展。

董事会欢迎黎碧芝女士及程娟女士加入。于本公布日期，执行董事为柯雄瀚先生及陈晨先生；非执行董事为杨光先生（副主席）、何咏欣女士及李大伟先生；独立非执行董事为陈智锋先生、黎碧芝女士及程娟女士。刘小鹏先生、张家华先生、杨云光先生及黄德勋先生目前不得以董事身份行事，直至香港高等法院进一步颁令为止。