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冰轮环境: 董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-10-15 18:17:48

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（原标题：董事会议事规则（2025年修订））

冰轮环境技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，确保决策效率与科学性，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事任期三年，可连选连任。董事会行使包括召集股东会、执行决议、制定经营计划、决定投资方案、聘任高管等职权。董事会每年至少召开两次会议，会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。关联交易、对外担保等重大事项需经董事会或股东会审议。董事连续两次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职，应建议撤换。本规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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