中国淀粉(03838.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要_股票频道

（原标题：董事名单与其角色和职能）

中国淀粉控股有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司，股份代号：3838）董事会成员名单及其角色与职能公告如下：

执行董事包括：田其祥先生（主席）、高世军先生（行政总裁）、于英泉先生、刘象刚先生。

独立非执行董事包括：花强教授、陈志军教授、施得安女士。

董事会设立三个委员会，各委员会成员构成如下：

审核委员会成员为：花强教授、陈志军教授、施得安女士（主席）。

薪酬委员会成员为：花强教授（主席）、陈志军教授、施得安女士、田其祥先生。

提名委员会成员为：陈志军教授（主席）、花强教授、施得安女士、田其祥先生。

上述董事会及各委员会成员的职责分工明确，确保公司治理结构的有效运作。

香港，二零二五年十月十五日

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