中国银河(06881.HK)：2025年第二次临时股东大会之委任代表表格(H股股东)内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会之委任代表表格(H股股东)）

中国银河证券股份有限公司将于2025年10月31日（星期五）上午10时正，在北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室召开2025年第二次临时股东大会，或其任何续会。

本次会议审议以下六项决议案：
1. 审议及批准修订本公司《公司章程》；
2. 审议及批准本公司不再设置监事会；
3. 审议及批准修订本公司《股东大会议事规则》；
4. 审议及批准修订本公司《董事会议事规则》；
5. 审议及批准本公司2025年中期利润分配方案；
6. 审议及批准本公司2025年度资本性支出预算。

其中，第1、第3及第4项决议案将作为特别决议案提呈股东批准，其余决议案为普通决议案。

H股股东如拟委任大会主席以外的人士为代表，需删除“大会主席”字样，并填写拟委任代表的姓名及地址。受委任代表无需为公司股东，股东可委任一位或多位代表，但若委任超过一位代表，仅能以投票方式行使表决权。本委任代表表格的任何更改须由签署人士简签确认。

股东须最迟于大会或其任何续会举行时间24小时前，将本委任代表表格连同经公证之授权书或其他授权文件（如有），送达公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有效。

有关决议案的投票指示应在相应栏位标注“”，未作指示的，受委代表有权自行决定投票或放弃投票。弃权票将计入通过决议案所需多数的计算。