中国淀粉(03838.HK)：董事及董事委员会组成变动内容摘要

（原标题：董事及董事委员会组成变动）

中國淀粉控股有限公司（股份代號：3838）董事會宣布，孫明導先生已辭任獨立非執行董事，自2025年10月15日起生效。孫先生自2013年9月起擔任該職務，因達退休年齡而決定退任，並將更多時間投入家庭。其同時不再擔任公司提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。孫先生確認與董事會無意見分歧，亦無須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。董事會對其貢獻表示感謝。

董事會同時宣布，陳志軍教授獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員，自2025年10月15日起生效。陳教授現年60歲，自2002年起任山東大學管理學院教授及博士生導師，擁有南開大學企業管理博士學位，曾任山東大學多個學院領導職務。其初步任期為三年，年薪人民幣50,000元，由董事會根據薪酬委員會建議釐定。

陳教授確認其符合上市規則第3.13條關於獨立性的各項要求，與公司無任何利益衝突，過去三年未於其他上市公司擔任董事，亦無於本公司股份中擁有權益。除上述披露內容外，董事會確認無其他事項須提請股東注意。

董事會歡迎陳教授加入。截至本公告日，公司董事包括執行董事田其祥先生（主席）、高世軍先生（行政總裁）、劉象剛先生、于英泉先生；獨立非執行董事花強教授、陳志軍教授、施得安女士。