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国科恒泰: 第三届董事会第四十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-15 17:22:10

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（原标题：第三届董事会第四十四次会议决议公告）

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司于2025年10月15日召开第三届董事会第四十四次会议，会议由董事长刘冰主持，全体董事出席。会议审议通过《关于制定<企业负责人薪酬管理办法>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事刘冰、肖薇回避表决；审议通过《关于制定<企业负责人经营业绩考核管理办法>的议案》，表决结果相同；审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。前述两项管理办法尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。公司将于2025年10月31日以现场与网络投票相结合方式召开该次股东大会。相关文件已于2025年10月16日在巨潮资讯网披露。

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