轩竹生物-B(02575.HK)：董事会提名委员会职责和议事规则内容摘要

（原标题：董事会提名委员会职责和议事规则）

軒竹生物科技股份有限公司設立董事會提名委員會，旨在規範董事及高級管理人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構。委員會為董事會下設專門機構，負責制定董事及高級管理人員的人選、選拔標準和程序，並提出建議，對董事會負責並報告工作。

委員會由不少於三名董事組成，獨立非執行董事應過半數，委員由董事長或董事提名，董事會選舉產生。設主席一名，由獨立非執行董事擔任，由董事長提名、董事會審議通過。委員會任期與董事會一致，委員資格於不再任董事或不符合獨立性要求時自動喪失，董事會應於三個月內補足人數。

委員會主要職責包括：審查董事會架構、人數及組成；提名董事人選並評估獨立非執行董事的獨立性；審查獨立非執行董事兼任上市公司董事數量；制定並維護董事提名及多元化政策；檢討非執行董事投入時間；就董事委任、重選及繼任計劃提出建議；於股東通函中披露提名理由、獨立性依據及對多元化的貢獻。公司將建立具備資質的女性候選人名單，促進性別多元化。

委員會每年至少召開一次定期會議，可召開臨時會議。會議須三分之二以上委員出席方為有效，決議須經全體委員過半數通過。會議可採現場、視頻、電話或書面通訊形式，表決方式為舉手或投票。委員應親自出席，連續兩次缺席或一年內出席不足四分之三者視為無法履职。

會議記錄由工作機構製作，委員簽字確認，會議紀要提交董事會及相關部門。本細則自公司於香港聯合交易所上市之日起生效，解釋權與修訂權屬董事會。