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天娱数科: 董事会提名委员会议事规则内容摘要

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2025-10-15 00:31:00

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（原标题：董事会提名委员会议事规则）

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则于2025年10月发布。提名委员会为董事会下设机构，负责对公司董事、高级管理人员人选进行遴选、审核并提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，主任委员由独立董事中选举产生。委员会主要职责包括提名董事、聘任或解聘高级管理人员、审查任职资格等。会议由主任委员召集，需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。委员对有利害关系的议案应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期十年。本规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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