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东风股份: 东风汽车股份有限公司董事会提名委员会工作细则内容摘要

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2025-10-15 00:27:02

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（原标题：东风汽车股份有限公司董事会提名委员会工作细则）

东风汽车股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究并建议董事及高级管理人员人选、选择标准和程序。委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，主任委员由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员变动需补足人数。主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高管，并向董事会提出建议；董事会未采纳建议时应披露理由。提名程序包括提出建议名单、委员会审查、董事会审议。会议须二分之一以上委员出席，决议须过半数通过。会议可采用现场或通讯方式，表决为书面形式。会议记录永久保存，委员有保密义务。细则自董事会通过之日起施行，由董事会负责解释和修订。

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