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天娱数科: 董事会战略委员会议事规则内容摘要

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2025-10-15 00:25:53

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（原标题：董事会战略委员会议事规则）

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则于2025年10月发布。战略委员会为董事会下设专门机构，由三名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作等事项，提出建议并对实施情况进行跟踪检查，拥有向董事会提案的权力。会议由主任委员召集，须三分之二以上成员出席方可举行，决议需过半数通过。会议可采取现场或通讯方式，记录由董事会秘书保存至少十年。成员负有保密义务。本规则自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释。

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