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天娱数科: 董事会审计委员会议事规则内容摘要

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2025-10-15 00:07:25

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（原标题：董事会审计委员会议事规则）

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则于2025年10月发布。审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，委员不得担任公司高管。委员会负责监督外部审计机构、内部审计工作，审阅财务报告，评估内部控制，协调内外部审计沟通，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数委员同意。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。本规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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