同源康医药-B(02410.HK)：2025年第二次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会通告）

浙江同源康医药股份有限公司（股份代号：2410）将于2025年10月30日（星期四）下午一时三十分在中国上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2幢8楼举行2025年第二次临时股东大会，以审议以下决议案。

普通决议案包括：1. 考虑及批准建议修订董事会议事规则；2. 考虑及批准建议修订股东大会议事规则。

特别决议案包括：3. 考虑及批准建议修订组织章程细则及建议撤销监事会；4. 考虑及批准建议采纳2025年H股激励计划。

根据上市规则，所有决议案将以投票方式进行表决，投票结果将在会议结束后于公司网站www.tykmedicines.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊发。股东有权委派一名或多名代表出席会议并投票，代表无需为公司股东。委任代表的文件须最迟于2025年10月29日下午一时三十分前送达公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方为有效。

为确定有权出席临时股东大会的H股股东名单，公司将自2025年10月24日至10月30日暂停办理H股股份过户登记手续。欲参会的股东须于2025年10月23日下午四时三十分前完成股份登记。

联名股东中，仅在股东名册排名首位者有权就相关股份投票。与会人员需提供身份证明，会议预计不超过半个营业日，交通及住宿费用由参会者自理。股东如有疑问，可联系公司指定邮箱。

董事会成员包括执行董事吴豫生博士，非执行董事李钧博士、顾虹博士、蒋鸣昱博士、何超先生及朱向阳博士，独立非执行董事冷瑜婷博士、许文青博士及沈秀华博士。