同源康医药-B(02410.HK)：2025年第二次临时股东大会通函内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第二次临时股东大会通函）

浙江同源康医药股份有限公司将于2025年10月30日下午一时三十分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为中国上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2幢8楼。

本次会议将审议以下决议案：建议修订组织章程细则及撤销监事会；建议修订董事会议事规则；建议修订股东会议事规则；建议采纳2025年H股激励计划。其中，修订组织章程细则及撤销监事会、采纳2025年H股激励计划为特别决议案，其余为普通决议案。

董事会建议撤销监事会，并由董事会审计委员会根据经修订的《公司法》行使监事会职权。组织章程细则、董事会议事规则及股东会议事规则将相应修订，以与公司注册股本变更、董事会成员人数等内务调整保持一致。

2025年H股激励计划旨在激励、挽留及奖励合资格参与者，使其利益与公司及股东一致。该计划仅以现有H股拨付，不涉及发行新股，计划限额不超过公司已发行股份总数的2%。计划有效期为10年，由董事会或其授权的计划管理人负责管理。

为确定H股股东参会资格，公司将自2025年10月24日至10月30日暂停办理H股股份过户登记手续。股东须于2025年10月29日下午一时三十分前提交代表委任表格。