（原标题：第六届监事会第十四次会议决议公告）
齐峰新材料股份有限公司于2025年10月14日召开第六届监事会第十四次会议，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席刘永刚主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于〈齐峰新材料股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，报告全文及摘要已披露于巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》。会议还审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权，该议案尚需提交股东大会审议。修订后《公司章程》及相关公告已披露于指定媒体。监事会决议公告同时说明，股东大会审议通过后，原《监事会议事规则》废止，公司监事自动解任，相关制度中涉及监事会的规定不再适用。
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