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联合水务: 第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-14 22:20:57

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（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）

江苏联合水务科技股份有限公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及相关治理制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会工作细则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等，并审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《关于制定<董事及高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》。其中涉及章程及部分制度修订的议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。会议还审议通过全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案，关联董事俞伟景回避表决。会议决定提请召开公司2025年第二次临时股东会。所有议案均获通过，无反对或弃权票。

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