美年健康: 第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告）

证券代码：002044 证券简称：美年健康公告编号：2025-074
美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第十四次（临时）会议于2025年10月14日以书面审议方式召开，应到董事9名，实到9名，会议符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举董事长俞熔为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期至第九届董事会届满，法定代表人未发生变更。审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员及召集人的议案》，选举产生战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员及召集人，任期均自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：公司第九届董事会第十四次（临时）会议决议。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇二五年十月十五日