天岳先进(02631.HK)：海外监管公告-关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告内容摘要

（原标题：海外监管公告-关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告）

山东天岳先进科技股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告

公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，同意将公司及子公司外汇衍生品交易额度由原1亿元人民币或等值外币增加至4亿元人民币或等值外币（含本数），额度在授权期限内可循环使用。本次调整无需提交股东大会审议。

本次增加额度旨在有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的不利影响，提升财务稳健性。交易以套期保值为目的，不进行投机或单纯套利交易。交易品种包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换及其他外汇衍生品产品。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

交易期限自本次董事会审议通过之日起，至2026年3月26日止，与前期授权期限一致。公司董事会授权管理层在额度和期限内行使决策权并签署相关文件。

公司已制定严格的衍生品交易管理制度，明确操作原则、审批权限、内部流程及风险控制措施。尽管已采取多项风控措施，但仍可能存在市场风险、流动性风险、内部控制风险、履约风险及其他法律风险。

监事会及保荐机构均认为，本次增加额度符合公司实际需求，审批程序合规，有助于提升应对外汇波动的能力，不存在损害公司及股东利益的情形。