超威动力(00951.HK)：董事调任;委任独立非执行董事及董事委员会组成变动内容摘要

（原标题：董事调任;委任独立非执行董事及董事委员会组成变动）

超威動力控股有限公司（股份代號：951）董事會宣佈，自二零二五年十月十四日起：

1. 獨立非執行董事吳智傑先生已調任為執行董事，不再擔任公司提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員。吳先生現年52歲，曾為本集團財務總監及公司秘書，持有香港理工大學會計學士學位，為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。其已與公司訂立為期三年之服務協議，年度薪酬為人民幣660,000元（另加酌情花紅），經薪酬委員會及董事會批准。

2. 張帆先生獲委任為獨立非執行董事，同時出任提名委員會及審核委員會成員。張先生現年46歲，自二零二一年起任浙江大學計算機科學與技術學院教授，擁有美國康涅狄格大學計算機科學與工程博士學位。其已與公司訂立為期三年之委任函，年度薪酬為人民幣420,000元（另加酌情花紅），經薪酬委員會及董事會批准。張先生確認符合上市規則之獨立性標準，與公司無關連關係，亦無於公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

3. 孫文平先生獲委任為薪酬委員會成員。

董事會對張帆先生加入及吳智傑先生、孫文平先生擔任新職務表示歡迎。

於本公告日期，執行董事為周明明先生、周龍瑞先生、楊雲飛女士、楊新新先生及吳智傑先生；非執行董事為方建軍女士；獨立非執行董事為李港衛先生、孫文平先生及張帆先生。