天岳先进(02631.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

山東天岳先進科技股份有限公司（股份代號：2631）謹訂於2025年10月30日14時30分在山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號公司會議室召開股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案。

特別決議案：
1. 考慮及批准有關變更註冊資本、取消監事會及修訂《公司章程》及其附件的決議案。

普通決議案：
2. 考慮及批准有關建議修訂治理制度的決議案。

根據《公司章程》，有權出席的股東可委任一名或多名受委代表代其出席及投票，受委代表無須為股東。代表委任表格或經公證的授權書副本須於股東特別大會舉行時間24小時前送達公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖，方為有效。

為釐定出席資格，公司將於2025年10月29日至10月30日暫停股份過戶登記。凡於2025年10月30日名列公司股東名冊的股東均有權出席及投票。尚未完成過戶的H股持有人須不遲於2025年10月28日16時30分前將過戶文件送達上述登記處。

股東或其受委代表出席大會時須出示身份證明文件。大會預計歷時不超過半日，與會者往返及食宿費用自理。

本通告所用詞彙涵義與公司2025年10月15日發出的通函一致。

董事會成員包括執行董事宗艷民先生、高超先生、王俊國先生；非執行董事邱宇峰先生、李婉越女士、方偉先生；獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士、黎國鴻先生。

承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
宗艷民先生
香港，2025年10月15日