天岳先进(02631.HK)：于2025年10月30日(星期四)举行的股东特别大会(或其任何续会)适用的代表委任表格(就H股持有人而言)内容摘要

（原标题：于2025年10月30日(星期四)举行的股东特别大会(或其任何续会)适用的代表委任表格(就H股持有人而言)）

山東天岳先進科技股份有限公司（股份代號：2631）將於2025年10月30日（星期四）14時30分在山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號公司會議室舉行股東特別大會或其任何續會。

本次大會將審議以下決議案：
1. 考慮及批准有關變更註冊資本、取消監事會及修訂《公司章程》及其附件的特別決議案。
2. 考慮及批准有關建議修訂治理制度的普通決議案。

股東可委任大會主席或委派其他個人作為受委代表出席大會並投票。受委代表毋須為公司股東，但須親自出席大會。若委派非主席人士為代表，需刪除「大會主席」字樣並填寫擬委派代表的姓名及地址。每份代表委任表格的更正須由簽署人簡簽確認。

股東須於2025年10月29日（星期三）14時30分前，將已簽署的代表委任表格連同經公證的授權文件（如適用）送達公司H股股份過戶登記處——香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。逾期提交的代表委任表格將視為無效。

股東填妥並交回代表委任表格後，仍可親自出席大會或其續會並投票。投票方式包括贊成、反對或棄權，相關選擇須在對應方框內標示「」。未作指示者，受委代表有權酌情投票。受委代表亦可就大會上臨時提呈且未載於通告的決議案自行酌情表決。

聯名股東中，僅股東名冊上排名首位者有權行使相關股份的全部投票權。出席大會的股東或其代表須出示身份證明文件。