西藏水资源(01115.HK)：委任独立非执行董事及重新遵守有关独立非执行董事之规定内容摘要

（原标题：委任独立非执行董事及重新遵守有关独立非执行董事之规定）

西藏水資源有限公司（股份代號：1115）宣布委任鄭玨女士為獨立非執行董事，自二零二五年十月十五日起生效。

鄭玨女士，57歲，於餐飲行業運營管理擁有逾三十年經驗，曾於一九九七年至二零二零年在通用磨坊貿易（上海）有限公司任職，最後職位為中國區運營總監，負責哈根達斯在中國區的店鋪營運、市場營銷及財務表現，並管理優諾酸奶、灣仔碼頭系列產品的供應鏈。她於一九九三年畢業於華東師範大學傳播學院，獲公共關係學士學位。

根據委任聘書，鄭女士任期自二零二五年十月十五日起為期三年，除非任何一方提前三個月書面通知終止。其年度董事袍金為150,000港元。她的任期至獲委任後公司首個股東周年大會，其後須按公司組織章程細則輪席退任並重選連任。

除上述披露外，鄭女士於過去三年內未在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要專業資格或任命；與本公司、其附屬公司、董事、高級管理層及主要股東無任何關係。於本公告日期，她並未於公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之權益。她確認符合《上市規則》第3.13條的獨立性準則，與公司及其核心關連人士無財務或其他利益關係，且無影響其獨立性的因素。

董事會欣然歡迎鄭女士加入。

隨鄭女士之委任，獨立非執行董事人數佔董事會人數不少於三分之一，公司將重新遵守《上市規則》第3.10A條之規定。

於本公告日期，執行董事為周偉傑先生、鄭鈞丞先生及岳志強先生；非執行董事為姜曉虹女士、謝鯤先生、魏哲明先生及陳滌先生（主席）；獨立非執行董事為張春龍博士、盧偉雄先生、林霆女士及鄭玨女士。