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宝莫股份: 董事会议事规则（2025年10月修订草案）内容摘要

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2025-10-14 21:49:28

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月修订草案））

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订草案）明确董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名，可设副董事长。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等提议召开。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。会议议题由董事长、总经理、专门委员会等提出，议案需提前15日报送董事会秘书。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。关联交易审议时关联董事应回避。董事会会议记录由董事会秘书保存，决议签字后生效。公司可设立董事会专项基金，用于董事津贴、会议费用等。本规则自股东会通过之日起生效。

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