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宝莫股份: 董事会战略委员会实施细则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-14 21:49:17

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（原标题：董事会战略委员会实施细则（2025年10月修订））

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年10月修订）主要内容：为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定本细则。战略委员会为董事会下设专门机构，对董事会负责，成员由董事组成，至少含一名独立董事，主任委员由董事长担任。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资决策及其他重大事项并提出建议。战略委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

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