（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）
金发拉比妇婴童用品股份有限公司于2025年10月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交临时股东大会审议。会议还审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《审计委员会工作细则》，其中前四项尚需提交临时股东大会审议。会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。相关公告详见指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
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