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鲁阳节能: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-14 21:20:22

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

山东鲁阳节能材料股份有限公司将于2025年10月30日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为山东省淄博市沂源县城沂河路11号公司二楼会议室。股权登记日为2025年10月24日。会议审议事项包括：回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票；变更注册资本及修订《公司章程》；修订公司部分治理制度（含6项子议案）；增选第十一届董事会非独立董事3名（Jason Daniel Merszei、Martin Paul Melhorn、William Kaz Piotrowski）和独立董事1名（苏礼鋆）；聘任2025年度审计机构。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年10月30日。登记时间为2025年10月29日，可通过现场、信函或传真方式登记。

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