（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告）
深圳市明微电子股份有限公司于2025年10月14日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》等相关议案。根据《公司法》及相关规定，公司拟取消监事会设置，不再设监事，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度予以废止。在股东大会审议通过前，现任监事会仍履行监督职责。公司同时修订《公司章程》，并制定、修订多项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，部分制度需提交股东大会审议。上述事项涉及的章程修订须经股东大会三分之二以上表决权通过，并授权董事会办理备案事宜。修订后的制度将披露于上海证券交易所网站。公司对监事会成员在任期间的贡献表示感谢。
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