天岳先进(02631.HK)：海外监管公告-公司章程内容摘要

（原标题：海外监管公告-公司章程）

山东天岳先进科技股份有限公司章程公告摘要：

公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币48,461.8544万元，注册地址位于山东省济南市槐荫区天岳南路99号。公司股票分别在上海证券交易所科创板和香港联合交易所主板上市，其中A股于2022年1月12日上市，H股于2025年8月20日上市，超额配售部分于2025年9月17日上市。

公司股份总数为484,618,544股，均为普通股，其中A股429,711,044股，H股54,907,500股。公司设立股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权）及高级管理人员。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长为法定代表人。

公司设总经理、副总经理、首席财务官、首席技术官及董事会秘书等高级管理人员。利润分配方面，公司实行持续稳定的现金分红政策，原则上每年进行一次现金分红，三年内累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

公司设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。独立董事须具备独立性，任期不得超过六年。公司可收购本公司股份用于员工持股、股权激励、维护公司价值等情形，但合计持股比例不得超过已发行股份总额的10%。

本章程自股东会审议通过之日起生效，原有章程自动失效。