（原标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告）
山东中锐产业发展股份有限公司于2025年10月14日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东会审议。会议同时审议通过《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》，包括修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会专门委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计管理制度》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《对外提供财务资助管理办法》及制定《董事离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，其中2.01至2.07项需提交股东会审议。会议还审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案，会议将于2025年10月31日以现场结合网络方式召开。
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