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洪兴股份: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-14 21:02:31

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（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

广东洪兴实业股份有限公司于2025年10月14日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《修订<公司章程>》的议案，尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。会议同时审议通过《修订、制定公司部分内部制度》的议案，涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等24项制度，其中部分制度尚需提交股东会审议。此外，会议审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案，具体召开时间将另行通知。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。相关文件已在巨潮资讯网披露。

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