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上纬新材: 上纬新材第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-14 21:02:14

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（原标题：上纬新材第三届董事会第十八次会议决议公告）

上纬新材料科技股份有限公司于2025年10月14日召开第三届董事会第十八次会议，会议由董事长蔡朝阳主持，7名董事全部参与表决，会议程序符合相关法律法规及公司章程。会议审议通过三项议案：一是《上纬新材董事会关于智元恒岳要约收购事宜致全体股东的报告书》，表决结果为4票赞成，3票回避；二是《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为6票赞成，1票回避；三是《关于公司向银行申请授信额度的议案》，表决结果为7票赞成。相关文件已在上海证券交易所网站披露。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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