天岳先进(02631.HK)：海外监管公告-第二届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告-第二届监事会第十三次会议决议公告）

山东天岳先进科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2025年10月14日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席张红岩女士主持，3名监事全部出席，会议决议合法有效。

会议审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。公司已完成H股发行并在香港联合交易所上市，注册资本增至484,618,544元。根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》及相关监管规定，结合公司实际情况，决定取消设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。相应修订《公司章程》条款，废止《监事会议事规则》，公司其他制度中涉及监事会和监事的内容不再适用。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

会议还审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。监事会认为，公司及合并报表范围内子公司基于实际需求，在有效控制风险的前提下增加外汇衍生品交易额度，有助于规避外汇市场风险，防范汇率波动对业绩的不利影响，提升外汇资金使用效率，增强财务稳健性。该事项审议程序符合法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

相关公告文件已于同日在上海证券交易所网站披露。