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立中集团: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-10-14 19:56:55

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

立中四通轻合金集团股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，旨在完善法人治理结构，强化监督机制，维护股东权益。独立董事专门会议由全体独立董事参加，每年至少召开一次，会议需过半数独立董事出席方可举行，可现场或通讯方式召开。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等须经专门会议审议并获过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会等，亦应经专门会议审议。会议须制作记录并保存十年以上，参会独立董事应对会议内容保密。公司应提供资料、支持及必要费用保障独立董事履职。本制度经董事会审议通过后施行，由董事会负责解释。

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