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天健集团: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-14 19:39:19

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

深圳市天健（集团）股份有限公司将于2025年10月30日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年10月24日，现场会议地点为深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦11楼会议室。会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，上述议案均为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，并对中小投资者单独计票。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年10月30日9:15至15:00。股东可于2025年10月27日至29日工作日通过传真、电子邮件或现场方式登记。联系人：俞小洛、欧阳添艺，电话：0755—82555946，邮箱：info@tagen.cn。

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