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海创药业: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-14 19:39:08

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（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

海创药业第二届董事会第十三次会议于2025年10月14日召开，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于变更公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计60万元。会议审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，提名陈震先生为独立董事候选人，接替因个人工作安排辞任的魏于全先生。同时审议通过《关于调整第二届董事会部分专门委员会委员的议案》，对战略委员会、审计委员会、提名委员会成员进行调整。上述部分议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。会议还审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过。

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