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长盈精密: 董事会议事规则(2025年10月）内容摘要

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2025-10-14 19:37:18

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（原标题：董事会议事规则(2025年10月））

深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，明确董事职责与权限。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1名。董事任期三年，可连选连任。董事会每年召开两次定期会议，必要时可召开临时会议。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。董事连续两次未亲自出席董事会会议的，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换。董事在关联交易中须回避表决。董事会决议须经全体董事过半数同意，担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年。本规则自股东会审议通过之日起施行。

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