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潞化科技: 山西潞安化工科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-10-14 19:26:42

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（原标题：山西潞安化工科技股份有限公司董事会议事规则）

山西潞安化工科技股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订版）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升科学决策水平。董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，职工董事1名。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及薪酬等职权。董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开4次。议案由董事、专门委员会或总经理等提出，会议表决须过半数董事同意，关联交易等事项需回避表决。董事会决议须真实、准确记录并保存，董事对决议承担责任。本规则为《公司章程》附件，自股东会审议通过之日起生效。

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