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上海复旦(01385.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2025-10-14 19:25:55

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（原标题：董事会会议通告）

上海復旦微電子集團股份有限公司董事會謹此公告，董事會將於2025年10月28日舉行會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止九個月之第三季度未經審核業績公告，以及處理任何其他事項。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
董事長張衛先生

中國，上海，2025年10月14日

於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生；非執行董事為閆娜女士、莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生；獨立非執行董事為石艷玲女士、王美娟女士及胡雪先生。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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