申万宏源(06806.HK)：2025年第一次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会通告）

申萬宏源集團股份有限公司將於2025年10月31日（星期五）下午2時30分在中國北京市西城區太平橋大街19號公司會議室舉行2025年第一次臨時股東大會，審議以下議案：

1. *關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司章程》的議案；
2. *關於修訂《股東大會議事規則》的議案；
3. *關於修訂《董事會議事規則》的議案；
4. *關於公司不再設置監事會的議案；
5. 關於修訂《獨立非執行董事制度》的議案；
6. 關於修訂《關聯交易管理制度》的議案；
7. 關於修訂《對外擔保管理制度》的議案；
8. 關於修訂《募集資金管理制度》的議案；
9. 關於修訂《股東大會對董事會授權方案》的議案；
10. 關於公司2025年中期利潤分配方案的議案。

其中，議案1至4為特別決議案，須獲出席股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過；議案5至10為普通決議案，須獲二分之一以上通過。表決將以投票方式進行。

為確定H股股東出席資格，公司將於2025年10月27日至10月31日暫停H股過戶登記，H股股東須於10月24日下午4時30分前將股份文件送交香港中央證券登記有限公司。股東可委任代表出席及投票，代表委任表格須於大會舉行前24小時送達上述地址。

聯席股東中，股東名冊排名首位者之投票視為代表全體聯名持有人。董事確認無股東就本次議案有重大利益需放棄表決權。

大會預計耗時半日，與會者交通及食宿費用自理。公司聯絡資訊詳見公告。