申万宏源(06806.HK)：2025年10月31日举行的2025年第一次临时股东大会或其任何续会H股股东代表委任表格内容摘要

（原标题：2025年10月31日举行的2025年第一次临时股东大会或其任何续会H股股东代表委任表格）

申萬宏源集團股份有限公司將於2025年10月31日下午2時30分，在中國北京市西城區太平橋大街19號公司會議室舉行2025年第一次臨時股東大會及其任何續會。

本次會議將審議以下決議案：
1. 審議及批准關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司章程》的議案；
2. 審議及批准關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司股東大會議事規則》的議案；
3. 審議及批准關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司董事會議事規則》的議案；
4. 審議及批准關於公司不再設置監事會的議案；
5. 審議及批准關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司獨立非執行董事制度》的議案；
6. 審議及批准關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司關聯交易管理制度》的議案；
7. 審議及批准關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司對外擔保管理制度》的議案；
8. 審議及批准關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司募集資金管理制度》的議案；
9. 審議及批准關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司股東大會對董事會授權方案》的議案；
10. 審議及批准關於公司2025年中期利潤分配方案的議案。

H股股東須填妥代表委任表格，並於大會或其續會指定舉行時間24小時前，將表格或經公證的授權文件送交至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。股東可親自出席大會並投票，或委任代表代為投票。如無具體投票指示，代表可自行酌情投票。聯名持有人須由股東名冊內排名最先者簽署。