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天岳先进: 第二届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-14 19:18:11

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（原标题：第二届监事会第十三次会议决议公告）

山东天岳先进科技股份有限公司于2025年10月14日召开第二届监事会第十三次会议，应到监事3名，实到3名，会议合法有效。会议审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，因公司完成H股发行并在香港联交所上市，注册资本增至484,618,544元；根据新《公司法》及相关规定，公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。会议还审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，认为该事项有助于规避外汇市场风险，提升财务稳健性，审议程序合规，不存在损害公司及股东利益情形。两项议案均获全票通过。

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