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银轮股份: 第九届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-14 19:17:58

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（原标题：第九届董事会第二十八次会议决议公告）

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2025年10月14日以电子通信表决方式召开，应到董事9名，实到9名，会议合法有效。会议审议通过以下议案：一、公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就；二、注销2022年股票期权激励计划部分股票期权；三、变更注册资本、经营范围并修改《公司章程》；四、修订《董事会议事规则》；五、修订《股东会议事规则》；六、修订《独立董事工作制度》；七、召开2025年第二次临时股东大会，会议定于2025年10月30日在浙江省天台县福溪街道始丰东路8号举行。上述第三至第六项议案尚需提交股东大会审议。相关公告已刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

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