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潞化科技: 山西潞安化工科技股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-14 19:16:52

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（原标题：山西潞安化工科技股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告）

山西潞安化工科技股份有限公司于2025年10月14日以通讯方式召开第十一届董事会第二十九次会议，应到董事9人，实到9人，会议符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过以下议案：一、修订《公司章程》及取消监事会，尚需提交股东大会审议；二、修订《股东大会议事规则》，尚需提交股东大会审议；三、修订《董事会议事规则》，尚需提交股东大会审议；四、修订《对外投资管理制度》；五、因公司名称变更，相应修改独立董事工作制度等四项制度的名称，其中独立董事工作制度尚需提交股东大会审议；六、召开2025年第三次临时股东大会，定于2025年10月31日举行。所有议案均获全票通过，无反对或弃权票。

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